Василь Веселий

Що відомо? У прокуратурі підтвердили, що у Василя Веселого проводили обшуки в межах кримінального провадження. СБУ здійснювала оперативний супровід, однак справу розслідує Нацполіція. У прокуратурі уточнили, що обшуки та слідчі дії у бізнесмена пов’язані зі справою про легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

Що передувало? 1 травня «Українська правда» опублікувала другу частину «плівок Міндіча» — про ймовірний вплив братів Андрія та Василя Веселих на наглядову раду «Сенс Банку» й «Карпатнафтохіму» через зв’язки з Міндічем та ексочільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. У записах Олександр Цукерман («Шугармен») та радник керівника банку Василь Веселий обговорюють склад наглядової ради «Сенс Банку».

Нагадаємо. 29 квітня «Українська правда» оприлюднила записи нової частини «плівок Міндіча». Йдеться про розмови Тимура Міндіча з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та колишнім першим помічником Президента Сергієм Шефіром. За даними УП, частину записів долучили до матеріалів щодо обрання запобіжного заходу для понад десяти фігурантів справи «Мідас».

Контекст. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський запровадив санкції на три роки проти бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційній справі щодо розкрадання коштів у «Енергоатомі».