Енергоатом

За даними відомства, компанії, які вносили застави у справі «Мідас», фігурували у схемах відмивання коштів. Усі зібрані матеріали Держфінмоніторинг передав до НАБУ.

Контекст. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський запровадив санкції на три роки проти бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційній справі щодо розкрадання коштів у «Енергоатомі». 

Йдеться про маніпуляції під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

Що відомо? Слідство встановило, що чоловік штучно завищив вартість договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду на 18,6 млн грн. Крім того, компанія, із якою укладали договір, пов’язана з російським фінансовим сектором.

Колишньому т.в.о. першого віцепрезидента «Енергоатому» готують підозру в заволодінні чужим майном. Йому загрожує до 12 років увʼязнення. 

Фото: Генпрокурор

Хто вніс заставу? За даними журналістів, кошти сплатила приватна компанія зі статутним капіталом у 100 тисяч гривень — «Варус Сінерджі». Її основна діяльність — гуртова торгівля деревиною. Заставу внесли 24 листопада, а наступного дня Фурсенка звільнили з-під варти. 

Як з’ясували «Схеми», власником компанії є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам’янець».

Контекст. За даними слідства, Фурсенко був бухгалтером бек-офісу фігурантів операції «Мідас». 

Нагадаємо. 10 листопада НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Фото: «Суспільне»

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

Хто вніс заставу? За даними журналістів, кошти сплатила приватна компанія зі статутним капіталом у 100 тисяч гривень — «Варус Сінерджі». Її основна діяльність — гуртова торгівля деревиною. Заставу внесли 24 листопада, а наступного дня Фурсенка звільнили з-під варти. 

Як з’ясували «Схеми», власником компанії є Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Кам’янець».

Контекст. За даними слідства, Фурсенко був бухгалтером бек-офісу фігурантів операції «Мідас». 

Нагадаємо. 10 листопада НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Фото: «Суспільне»

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

Також там зазначили, що слідчі дії санкціоновані та здійснюються в межах розслідування.

Що ще відомо? Вранці, 28 листопада, «Українська правда» писала, що НАБУ та САП прийшли з обшуками до Єрмака в урядовий квартал. За їхніми даними, на територію зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Контекст. 18 листопада депутат Федір Веніславський з фракції «Слуга народу» заявив, що, голова Офісу Президента Андрій Єрмак має піти у відставку на тлі корупційного скандалу в енергетиці. За його словами, такі розмови точаться серед депутатів «Слуги народу».

Нагадаємо. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Фото: Андрій Єрмак/Telegram

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

Він зазначив, що фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази «Безпечне місто».

Про кого збирали інформацію?

• 15 детективів НАБУ, які займалися розслідуванням в енергетиці, правоохоронних органах та інших резонансних справах. Серед них — детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри.
• 16 чинних народних депутатів, зокрема члени комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;
• 18 міністрів та їхні заступників — зокрема посадовці, які обіймали посади в Міненерго та Мін’юсті;
• 10 журналістів, серед них — Юрій Ніколов та інші журналісти, що висвітлюють корупцію;
• ексголова «Укренерго» та колишній голова «Нафтогазу»;

Що ще відомо? На частині довідок є позначка «звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження». За словами Абакумова, це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних.

Контекст. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський запровадив санкції на три роки проти бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційній справі щодо розкрадання коштів у «Енергоатомі». 

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

Він зазначив, що фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази «Безпечне місто».

Про кого збирали інформацію?

• 15 детективів НАБУ, які займалися розслідуванням в енергетиці, правоохоронних органах та інших резонансних справах. Серед них — детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри.
• 16 чинних народних депутатів, зокрема члени комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;
• 18 міністрів та їхні заступників — зокрема посадовці, які обіймали посади в Міненерго та Мін’юсті;
• 10 журналістів, серед них — Юрій Ніколов та інші журналісти, що висвітлюють корупцію;
• ексголова «Укренерго» та колишній голова «Нафтогазу»;

Що ще відомо? На частині довідок є позначка «звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження». За словами Абакумова, це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних.

Контекст. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський запровадив санкції на три роки проти бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційній справі щодо розкрадання коштів у «Енергоатомі». 

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

Вони перебувають у категорії осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. У базі датою зникнення Міндіча та Цукермана вказано 20 листопада.

Контекст. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський запровадив санкції на три роки проти бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційній справі щодо розкрадання коштів у «Енергоатомі». 

Фото: «Радіо Свобода» / «Схеми»

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

За інформацією депутата, Галущенко, перебуваючи на посаді міністра енергетики, міг допустити порушення договорів у енергетичному секторі. Йдеться про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально.

У ДБР зазначили, що у 2021 році НАБУ здійснювало досудове розслідування за цим фактом. 

Що ще відомо? Сьогодні, 21 листопада, «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що колишній міністр юстиції Галущенко прибув на допит до НАБУ. За словами прокурорів, Галущенко сприяв контролю Міндіча над фінансовими потоками у сфері енергетики.

Контекст. НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

На опублікованих записах розмов згадується, зокрема, міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти

Хто вніс заставу? Журналісти «Схем» з’ясували, що 30 мільйонів гривень вніс Андрій Процик — один із керівників юридичної фірми «Процик та партнери», яка раніше називалась «Сольський, Процик та партнери». 

Микола Сольський — ексзасновник цього товариства, ексміністр аграрної політики. У квітні 2024-го отримав підозру від НАБУ щодо організації схеми заволодіння державною землею на сотні мільйонів гривень. Суд взяв його під варту з альтернативою застави, яку згодом внесли.

Ще понад 21 мільйон гривень застави внесла Ірина Миколаївна Федорович, але її особу поки що не ідентифікували.

Контекст. 18 листопада ВАКС відправив колишнього віцепрем’єра Чернишова під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 51,6 мільйона гривень.

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в Енергоатомі. Слідство з’ясувало, що йому та його довіреній особі передали понад 1 млн доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. 

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі та заборону обіймати посади до трьох років. Сам Чернишов свою провину заперечує.

Фото: Олексій Чернишов / Facebook

Зараз саме час підтримати незалежну журналістику — долучайтеся до Спільноти