кол-центри

Що відомо про цей закон? У документі зазначено, що керівників і учасників шахрайських кол-центрів каратимуть позбавленням волі на строк від семи до 12 років із конфіскацією майна. Водночас за об’єднання декількох таких кол-центрів передбачається позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Тим, хто не входить до шахрайської групи, але свідомо допомагає їй, загрожуватиме від трьох до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Під час воєнного стану — від п’яти до 10 років з конфіскацією або без неї.

Що ще відомо? Водночас ті, хто брав участь у організації кол-центру, але не був його безпосереднім керівником чи організатором, зможуть уникнути кримінальної відповідальності. Для цього потрібно ще до повідомлення про підозру добровільно розповісти правоохоронцям про кол-центр і сприяти розкриттю справи.

Нагадаємо. 2 вересня Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти щодо посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та участь у їхній роботі.

Про що стало відомо на засіданні? Прокурор САП просив визначити заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Під час засідання він зачитав зафіксовані розмови, у яких згадується Івахненко. У них фігуранти справи обговорюють відкриття ФОПів, зокрема на ім’я матері Єлизавети, а також перекази коштів на ці рахунки.

Під час засідання прокурор САП заявив, що, за даними слідства, працівник Офісу генпрокурора Сергій Кропива за участю Івахненко з серпня 2025-го до вересня 2026 року організував легалізацію та відмивання 21,6 мільйона гривень. Слідство вважає, що за частину цих коштів придбали нерухомість у Києві та Одесі.

Івахненко також підозрюють у тому, що вона допомогла Кропиві придбати Mercedes-Benz 2023 року за гроші, які, за версією слідства, були отримані злочинним шляхом.

За даними слідства, у квітні — червні 2026 року на рахунок матері Івахненко Тетяни надійшло 1,78 мільйона гривень. На неї також оформлено квартиру площею 64,5 квадратного метра в Одесі. Під час засідання прокурор назвав житловий комплекс, у якому вона розташована, «найелітнішим комплексом Одеси».

Крім того, прокурор зачитав розмови за участю Івахненко, з яких, за його словами, випливає, що вона хотіла обійняти посаду заступниці міністра освіти України.

Що ще відомо? За словами прокурорів, Івахненко та Кропиву затримали на залізничному вокзалі у Львові. Водночас адвокат Івахненко заперечив, що вона перебувала там із наміром перетнути державний кордон. За його словами, підозрювана чекала на потяг до Одеси.

Сама Івахненко заперечує висунуту їй підозру. Вона стверджує, що оприлюднені записи розмов викривлені та вирвані з контексту. Детальні пояснення підозрювана пообіцяла надати після ознайомлення з чотирма томами матеріалів справи.

Нагадаємо. Учора, 6 вересня, заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві (Канцлеру) обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.

Контекст. 5 вересня НАБУ і САП викрили організацію, учасники якої систематично отримували гроші від шахрайських кол-центрів та легалізовували мільйонні статки. За даними слідства, організатором схеми був один із керівників підрозділів Офісу генпрокурора, який створив організацію в середині 2025 року та залучив до неї працівників прокуратури й наближених осіб. Учасники отримували хабарі за те, що не перешкоджали роботі шахрайських кол-центрів, від дій яких страждали українці та іноземці. Отримані гроші легалізовували за різними схемами.

Докладніше про спецоперацію «Карфаген» — читайте у новині НЗЛ. 

Що ще відомо? Кравченко також прокоментував інформацію про отримання його дружиною візи до США та купівлю ноутбука. За його словами, документи на візу вона готувала самостійно, а нового ноутбука не купувала.

Також він пояснив ситуацію з будинком площею 280 квадратних метрів, який родина орендує. За словами Кравченка, будинок обрали ще взимку, однак він потребував додаткових робіт і налаштування обладнання. Саме з цим були пов’язані обговорення роботи майстрів, сигналізації та побутової техніки. Родина переїхала туди 1 травня 2026 року. Кравченко додав, що задекларує своє постійне місце проживання відповідно до закону.

Що передувало? Учора, 6 вересня, під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві прокурор САП заявив, що той, імовірно, організовував ремонт у будинку в Козині, де проживає генеральний прокурор Руслан Кравченко. Під час засідання прокурор зачитав роздруківки розмов, імовірно, між Кропивою та Кравченком. У них генпрокурор нібито доручав працівнику ОГП встановити в будинку газовий генератор.

Також, за даними САП, Кропива допомагав оформити візу до США дружині Кравченка та організовував святкування дня народження генпрокурора в Мадриді. Прокурор САП заявив, що це свідчить про близькі стосунки між ними і вплив Кропиви в Офісі генпрокурора.

Що відомо про спецоперацію «Карфаген»? Учора, 5 вересня, НАБУ і САП викрили організацію, учасники якої систематично отримували гроші від шахрайських кол-центрів та легалізовували мільйонні статки. За даними слідства, організатором схеми був один із керівників підрозділів Офісу генпрокурора. Наразі викрили п’ятьох учасників.

Серед фігурантів розслідування:

• «Канцлер» — посадовець Офісу генпрокурора і керівник групи;
• «Муза» — близька до «Канцлера»;
• «Камрат» — водій «Канцлера»;
• «Флеш» — помічник «Канцлера».

Як працювала схема? За даними слідства, посадовець створив організацію в середині 2025 року та залучив до неї працівників прокуратури й наближених осіб. Учасники отримували хабарі за те, що не перешкоджали роботі шахрайських кол-центрів, від дій яких страждали українці та іноземці. Отримані гроші легалізовували за різними схемами.

Докладніше про спецоперацію «Карфаген» — читайте у новині НЗЛ. 

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Що пропонують? Перший законопроєкт передбачає відповідальність не лише для працівників шахрайських кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників.

Другий документ стосується шахрайських схем із банківськими рахунками та так званими дропами — людьми, чиї рахунки використовують для переказу або отримання незаконно здобутих коштів. Зокрема, йдеться про посилення відповідальності.

Що ще відомо? За словами Зеленського, один із законопроєктів також передбачає імплементацію відповідних норм законодавства Європейського Союзу.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою інформацією розмір збитків — понад 100 мільйонів гривень.

Що відомо? Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3 336 одиниць техніки, 1 346 телефонів, 5 238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також виявили понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina й інші ювелірні вироби.

Як вони працювали? Організатори набирали людей зі знанням іноземних мов і навчали їх. Працівники видавали себе за інвестиційних консультантів і переконували людей вкладати гроші на фейкових платформах. Також вони знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і обманювали їх удруге — нібито допомагали повернути інвестиції.

Працівники використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів.

Організатори конвертували отримані гроші у криптовалюту, розподіляли їх між електронними гаманцями й виводили через рахунки третіх осіб.