НБУ

Що перевіряють? В інших банках НБУ перевіряє, чи дотримувалися вони вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили застави до ВАКС. Назви та кількість цих банків регулятор не розкриває. Окремо НБУ проводить позапланову перевірку «Сенс Банк». Регулятор, зокрема, з’ясовує обставини операцій із внесення застави та можливого втручання в автоматизовану банківську систему. 

Загалом, за даними НБУ, у 2022–2026 роках регулятор провів у «Сенс Банку» три інспекційні перевірки, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо санкційного і валютного законодавства. За результатами наглядових заходів НБУ направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу.

Що ще відомо? Питання до керівництва «Сенс Банк» у НБУ виникли ще до оприлюднення матеріалів операції «Форест Гамп». Із травня регулятор перевіряв голову правління банку Олексія Ступака та голову наглядової ради Миколу Гладишенка. 19 серпня НБУ визнав Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та звернувся до уряду з вимогою припинити його повноваження. 

У травні-червні 2026 року НБУ звернувся до САП, НАБУ та Офісу Генпрокурора, щоб з’ясувати, який статус має Микола Гладишенко у кримінальних провадженнях, зокрема у справі «Мідас». Правоохоронці не надали відповіді, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Контекст. 9 серпня НАБУ та САП виявили групу, яка через рахунки підставних компаній легалізувала гроші зі злочинних схем. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які, за даними слідства, використали для сплати застави за одного з учасників справи «Мідас». Гроші легалізували через державний «Сенс Банк». Серед підозрюваних, зокрема голова правління банку і голова наглядової ради. 

Докладніше про те, хто брав участь у схемі — читайте у новині НЗЛ.

Що відомо? НБУ відкрив адміністративне провадження щодо оцінки придатності всього складу наглядової ради. Крім того, ще у травні НБУ почав перевірку професійної придатності голови правління «Сенс Банку» Олексія Ступака.

Нагадаємо. Уряд відсторонив голову наглядової ради державного «Сенс Банку», а також ініціював відсторонення голови правління банку. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Що передувало? НАБУ та САП виявили групу, яка через рахунки підставних компаній легалізувала гроші зі злочинних схем. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які, за даними слідства, використали для сплати застави за одного з учасників справи «Мідас». Гроші легалізували через державний «Сенс Банк». Серед підозрюваних, зокрема голова правління банку і голова наглядової ради.

Що відбулося у травні 2026 року? 1 травня «Українська правда» опублікувала другу частину «плівок Міндіча» — про ймовірний вплив братів Андрія та Василя Веселих на наглядову раду «Сенс Банку» й «Карпатнафтохім» через зв’язки з Міндічем та ексочільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. У записах Олександр Цукерман («Шугармена») та радник керівника банку Василь Веселий обговорюють склад наглядової ради «Сенс Банку».

Національний банк України (НБУ) вимагає протягом п’яти робочих днів звільнити з посади гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, а протягом двох місяців — призначити нового керівника. НБУ визнав очільника компанії таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Про це заявили у відомстві.

Яка причина? Після співбесіди зі Смілянським Нацбанк дійшов висновку, що йому бракує знань законодавства, а також розуміння й досвіду, необхідних для належного управління фінансовими послугами, внутрішнім контролем і системою фінансового моніторингу компанії.

Що ще відомо? У Нацбанку також зазначили, що у 2023–2026 роках неодноразово штрафували «Укрпошту» та виносили їй попередження через порушення у сфері платіжних послуг і фінансового моніторингу, а також через недоліки в управлінні ризиками.

Що передувало? У березні 2026 року НБУ оштрафував «Укрпошту» на 255 тисяч гривень за те, що компанія не надала у встановлені строки запитані документи. «Укрпошта» сплатила штраф, однак там заявили, що оскаржуватимуть це рішення в суді. Водночас у НБУ заявили, що «Укрпошта» тривалий час не мала сформованої наглядової ради, у компанії неналежно розподілили повноваження, а управління було зосереджене в руках генерального директора. За їхніми словами, це призвело до комплексних проблем у роботі компанії.

Довідка. У 2016 році Ігор Смілянський став гендиректором «Укрпошти».

Сьогодні, 2 березня, купюри 1, 2, 5 та 10 гривень вийшли з обігу. Їх замінили на монети. Про це повідомив Національний банк (НБУ).

Що відомо? Відтепер магазини, заклади, банки та інші фінансові установи не прийматимуть ці купюри для оплати товарів, послуг чи будь-яких платежів.

Де їх обміняти? В усіх відділеннях банків України — до 26 лютого 2027 року, в уповноважених банках, зокрема Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку та ПУМБ — до 28 лютого 2029 року, у Національному банку — наразі безстроково.

Чому це потрібно? У НБУ пояснюють, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не використовують у роздрібній торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їхньої придатності становить близько 2,5 року. Тобто фактично банкноти цих номіналів, які ще залишалися в обігу, зношені.