«Сенс Банк»

Що перевіряють? В інших банках НБУ перевіряє, чи дотримувалися вони вимог фінансового моніторингу під час обслуговування клієнтів, які вносили застави до ВАКС. Назви та кількість цих банків регулятор не розкриває. Окремо НБУ проводить позапланову перевірку «Сенс Банк». Регулятор, зокрема, з’ясовує обставини операцій із внесення застави та можливого втручання в автоматизовану банківську систему. 

Загалом, за даними НБУ, у 2022–2026 роках регулятор провів у «Сенс Банку» три інспекційні перевірки, шість перевірок у сфері фінансового моніторингу та три перевірки щодо санкційного і валютного законодавства. За результатами наглядових заходів НБУ направив 21 повідомлення до правоохоронних органів, Державної податкової служби та Держфінмоніторингу.

Що ще відомо? Питання до керівництва «Сенс Банк» у НБУ виникли ще до оприлюднення матеріалів операції «Форест Гамп». Із травня регулятор перевіряв голову правління банку Олексія Ступака та голову наглядової ради Миколу Гладишенка. 19 серпня НБУ визнав Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності, та звернувся до уряду з вимогою припинити його повноваження. 

У травні-червні 2026 року НБУ звернувся до САП, НАБУ та Офісу Генпрокурора, щоб з’ясувати, який статус має Микола Гладишенко у кримінальних провадженнях, зокрема у справі «Мідас». Правоохоронці не надали відповіді, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Контекст. 9 серпня НАБУ та САП виявили групу, яка через рахунки підставних компаній легалізувала гроші зі злочинних схем. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які, за даними слідства, використали для сплати застави за одного з учасників справи «Мідас». Гроші легалізували через державний «Сенс Банк». Серед підозрюваних, зокрема голова правління банку і голова наглядової ради. 

Докладніше про те, хто брав участь у схемі — читайте у новині НЗЛ.

Що відомо? НБУ відкрив адміністративне провадження щодо оцінки придатності всього складу наглядової ради. Крім того, ще у травні НБУ почав перевірку професійної придатності голови правління «Сенс Банку» Олексія Ступака.

Нагадаємо. Уряд відсторонив голову наглядової ради державного «Сенс Банку», а також ініціював відсторонення голови правління банку. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Що передувало? НАБУ та САП виявили групу, яка через рахунки підставних компаній легалізувала гроші зі злочинних схем. Йдеться про 150 млн гривень готівкою, які, за даними слідства, використали для сплати застави за одного з учасників справи «Мідас». Гроші легалізували через державний «Сенс Банк». Серед підозрюваних, зокрема голова правління банку і голова наглядової ради.

Що відбулося у травні 2026 року? 1 травня «Українська правда» опублікувала другу частину «плівок Міндіча» — про ймовірний вплив братів Андрія та Василя Веселих на наглядову раду «Сенс Банку» й «Карпатнафтохім» через зв’язки з Міндічем та ексочільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. У записах Олександр Цукерман («Шугармена») та радник керівника банку Василь Веселий обговорюють склад наглядової ради «Сенс Банку».

Що ще відомо? Під час наради Президент та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко обговорили, що найближчим часом Кабмін проведе зміни на рівні заступників міністрів. Також уряд має пришвидшити зміни в державних енергокомпаніях, зокрема в «Енергоатомі».

Що передувало? 1 травня «Українська правда» опублікувала другу частину «плівок Міндіча» — про ймовірний вплив братів Андрія та Василя Веселих на наглядову раду «Сенс Банку» й «Карпатнафтохім» через зв’язки з Міндічем та ексочільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. У записах Олександр Цукерман («Шугармена») та радник керівника банку Василь Веселий обговорюють склад наглядової ради «Сенс Банку».

Нагадаємо. 29 квітня «Українська правда» оприлюднила записи нової частини «плівок Міндіча». Йдеться про розмови Тимура Міндіча з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та колишнім першим помічником Президента Сергієм Шефіром. За даними УП, частину записів долучили до матеріалів щодо обрання запобіжного заходу для понад десяти фігурантів справи «Мідас».

Контекст. 10 листопада «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що бізнесмен та співвласник «Квартал 95» Тимур Міндіч покинув країну — за кілька годин до обшуку НАБУ.

Згодом НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен та інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема «Енергоатома».

Детективи НАБУ і САП встановили, що керівником злочинної організації у сфері енергетики був чоловік під псевдонімом Карлсон. За даними слідства, йдеться про Тимура Міндіча.

Володимир Зеленський запровадив санкції на три роки проти бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупційній справі щодо розкрадання коштів у «Енергоатомі».